ایران پرسمان

آخرين مطالب

توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز اقتصاد روز

توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز
  بزرگنمايي:

ایران پرسمان - تسنیم /دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حساب‌های بانکی بیش از 500 شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده 42 قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.
وی گفت: بررسی روابط و فعالیت‌های مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پولشویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضایی ارسال و اموال نامشروع و پول‌های بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد.
دبیر شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال گران اقتصادی تأکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده 2 این قانون، برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمدها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.
بازار
این مقام مسئول، فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پول‌های کثیف عنوان و اعلام کرد: تمرکز شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های بدون منشأ مشخص و به‌تبع آن خشکاندن بنیان‌های مالی مفسدان و اخلال گران اقتصادی است.

لینک کوتاه:
https://www.iranporseman.ir/Fa/News/1230911/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

آغاز واریز دومین مرحله سود سهام عدالت

حاجی دلیگانی: افزایش 45 درصدی حقوق کارگران فقط عنوان دهان‌پرکنی است

ارزش حقوق کارگران با افزایش 45 درصدی هم به سطح 6 ماه قبل برنگشت

لرستان زیبا در بهار

استوری/ از گلدسته میپیچه صدای اذون

محافظت حیرت انگیز عقاب از جوجه هایش در مقابل طوفان برفی 160 کیلیومتری در کالیفرنیا

قدرت دیدنی پنجه های پلنگ در نگه داشتن غزال زنده

حال خوب فلامینگو‌های مهاجر در مهارلو

«استارشیپ» سال آینده با «اپتیموس» به مریخ می‌رود

نوروز؛ نمادی از آرزوهای روشن و آینده‌ای بهتر

«رسولی» و «نیکزاد» دبیرکل و رئیس شورای مرکزی حزب نسل نو شدند

واکنش طالبان به پیام عراقچی

سرمقاله شرق/ سخنرانی‌های رئیس‌جمهور

رشد 16 هزار واحدی شاخص کل بورس

وقتی پای تقلب به بازار سیمان هم باز می‌شود

5میلیون تومان تخفیف رزرو تور نوروزی کیش، فقط با پر کردن یک پرسش‌نامه!

رکورد جدید قیمت‌ها در بازار؛ طلا 7 میلیون و سکه 82 میلیون تومان شد

غروب فوق العاده زیبای خورشید در جزیره موریس، اقیانوس هند

استوری/ شب بابا شدن علی برکت داره

گل باران بین الحرمین در شب ولادت امام حسن (ع)

عطر بقیع در میلاد کریم اهل بیت(ع)

حالات امام مجتبی(ع) در هنگامه نماز

سرنشینان «کرو-10» به ایستگاه فضایی بین‌المللی رسیدند

تو زیبا نیستی!

ابرچالش‌های دولت از زبان معاون پزشکیان

تأکید سخنگوی وزارت خارجه بر اجرای عدالت در قبال بانیان جنایات حلبچه و سردشت

بازدید فرمانده نیروی هوایی ارتش از پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان

سفر وزیر خارجه به مسقط؛ عراقچی با همتای عمانی گفتگو کرد

بیانیه‌ مجلس خبرگان رهبری درخصوص عفاف و حجاب

دست رد رئیس‌جمهور چین به دعوت اتحادیه اروپا

تصاویر دیگری از تجاوز جنگنده‌های آمریکایی و انگلیسی به یمن

سرمقاله همشهری/ هوش مصنوعی ملی؛ نماد توان بومی‌سازی فناوری

سرمقاله کیهان/ 1403، ایران و مقاومت در موقعیتی برتر

توزیع میوه شب عید آغاز شد

اولین نشست دفتر نوسازی و تحول اداری با موضوع استانداردسازی خدمات برگزار شد

لحظاتی از صحن و سرای حرم رضوی در لحظه اذان

فوران آتشفشان فوئگو در گواتمالا

موشک «فالکون 9» برای چهارصدمین بار فرود آمد

سخنان جالب دکتر قمشه ای

سردار گشتاسبی فرمانده «قرارگاه حمزه سیدالشهداء» نیروی زمینی سپاه شد

رئیس کمیسیون امنیت ملی: با تمام خُلف وعده‌ها باز هم ایران ترسی از مذاکره ندارد

رسانه صهیونیستی: اغلب اسرائیلی‌ها خواهان مرحله دوم آتش بس غزه هستند

صنعا: اگر از آمریکا می‌ترسیدیم تصمیم به حمایت غزه نمی‌گرفتیم

تظاهرات گرینلندی‌ها علیه ترامپ

سرمقاله ایران/ نگاهی به تندروی‌ها از زاویه‌ای متفاوت

جنب و جوش مردم برای خرید عید نوروز

تصاویری بی نظیر از فراخواندن گرگ ها توسط گرگ آلفا در یلو استون آمریکا

فرهنگ بذل و بخشش امام حسن مجتبی علیه السلام

ناسا بازگرداندن «فضانوردان سرگردان» به زمین را سرعت می‌دهد

اعتقاد بیدل به موضوع وجود در زبان با توجه به اشعارش

ویکی پدیاجستجو